El próximo 30 de junio, se estará produciendo el vencimiento del plazo para presentar, ante la SEPRELAD, el Informe Anual del Auditor Externo. El objetivo de este informe es que el Auditor Externo, pueda comprobar la eficacia y cumplimiento del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo

BKM | Berkemeyer recuerda que, hasta el 30 de junio de 2021, todas las personas jurídicas (iglesias, universidades, asociaciones, fundaciones, cooperativas, sociedades anónimas, simples, de responsabilidad limitada, sucursales, empresas por acciones simplificadas, etc.) y las estructuras jurídicas (fideicomisos y fondos patrimoniales de inversión) deben actualizar y/o confirmar los datos declarados

En el marco de la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) – que a la fecha se encuentra postergada, en principio, hasta fines de agosto de 2021- y para cumplir con las 40 recomendaciones de dicho organismo, Paraguay, en 2019, sancionó una batería de normas para prevenir