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Resolución MTESS 623/2021

BKM| 28/06/2021| Berke Report

Teniendo en cuenta el plan de vacunación contra el COVID-19 que se está implementando, y ante la masiva inasistencia de los adultos mayores a 75,…

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Bancos y Servicios Financieros | Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

BKM| 16/06/2021

El próximo 30 de junio, se estará produciendo el vencimiento del plazo para presentar, ante la SEPRELAD, el Informe Anual del Auditor Externo. El objetivo…

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Alerta legal – Actualización de registro de personas jurídicas y beneficiarios finales

BKM| 02/06/2021

BKM | Berkemeyer recuerda que, hasta el 30 de junio de 2021, todas las personas jurídicas (iglesias, universidades, asociaciones, fundaciones, cooperativas, sociedades anónimas, simples, de…

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Nuevos registros para prevenir delitos relacionados al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo

BKM| 20/05/2021

En el marco de la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) – que a la fecha se encuentra postergada, en principio, hasta…

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Berke Report

SE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD E INAPLICABILIDAD DE LA LEY 6355/19 QUE OBLIGA A OFERENTES Y PROVEEDORES DEL ESTADO A PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA DE SUS BIENES EN PARAGUAY.

Recientemente la Corte Suprema de Justicia (“CSJ”) hizo lugar a las primeras acciones de inconstitucionalidad promovidas en contra de la Ley Nro. 6355/19 (la “Ley”) por la cual se obliga a los accionistas, directores, socios gerentes o similares de empresas y entidades nacionales o extranjeras que deseen presentar ofertas en

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BKM 20/04/2022

Banco Central del Paraguay reglamenta las actividades de los Otorgantes de Créditos Dinerarios con recursos propios o de terceros que no representen captación de depósitos

El Directorio del Banco Central del Paraguay (“BCP”) emitió el pasado 31 de marzo de 2022 la Resolución Nro. 30, Acta Nro. 17 (la “Resolución”) por la cual se aprobó el Reglamento de Transparencia Informativa e Integridad de la Gestión de los Otorgantes de Créditos Dinerarios con recursos propios o

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BKM 11/04/2022

La Administración Tributaria paraguaya modifica el Registro de Proveedores No Residentes de Servicios Digitales

El pasado 24/03/22 la Subsecretaría de Estado de Tributación (en adelante, la “SET” o “Administración Tributaria”) dictó la Resolución General N° 114/2022 (la “RG”), que trae las siguientes novedades: Por medio de la RG la SET derogó la anterior RG N° 109/2021 y dispuso nuevos requisitos para el registro de

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BKM 01/04/2022
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