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SEPRELAD aprueba procedimiento para el registro de sujetos obligados que carecen de supervisión natural

 

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, SEPRELAD, expidió la Resolución N° 375/2016 con la finalidad de lograr un

a eficiente supervisión y control de los sujetos obligados que carecen de supervisión natural. 

Las Oenegés (ONG´s), las casas de crédito, las empresas inmobiliarias que realizan como actividad habitual la compraventa de inmuebles, los fondos jubilatorios y las casas de empeño, son   considerados sujetos obligados carentes de supervisión natural, mientras que los bancos, las financieras, las compañías de seguro, las bolsas de valores y las casas de bolsa, son sujetos obligados a los que la normativa nacional ha dotado de un supervisor natural.
 
Además de disponerse la modificación de algunos artículos de la disposición anterior del año 2011, la nueva Resolución ha derogado otros, unificando procedimientos y requisitos para la inscripción en el Registro de esta Secretaría de Estado.

Además, se ha autorizado la entrega de una constancia a los sujetos obligados que cumplan con el procedimiento y los requisitos exigidos en ella, constancia que deberá ser expedida por la Dirección General de Normas y Supervisión de la SEPRELAD.

A fin de facilitar el procedimiento y, para dar un paso más en la modernización del Estado, el procedimiento para la inscripción en el Registro de la SEPRELAD, se realizará vía web, a través del link: www.seprelad.gov.py, como primer paso y único medio válido para posterior remisión de las documentaciones requeridas para la inscripción; además, se consigna un instructivo para completar el formulario en la web, con campos obligatorios a llenar, según corresponda, es decir, si se trata de persona física o persona jurídica.  

Por último, en caso de que la Dirección General de Normas y Supervisión de la SEPRELAD identifique durante el análisis de rigor de la documentación enviada al Registro, que el solicitante no se encuentra comprendido dentro de las exigencias de la nueva Resolución, ésta le será devuelta con una nota firmada por el responsable de dicha Dependencia. 

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