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Compliance y Anti-Corrupción

BKM tiene vasta experiencia en el asesoramiento en estas materias y desde hace una década ha sido el reconocido como el Estudio Jurídico/Partner Law Firm por TRACE International Inc. en el Paraguay.

Ofrecemos a empresas locales y extranjeras un servicio enfocado en la normativa anti lavado de activos, asesorando en el cumplimiento legal y en el diseño, implementación y auditoría de sus programas de compliance (políticas y procedimientos internos para prevenir, detectar y sancionar violaciones a determinadas normas y a principios adoptados voluntariamente por las empresas).

Nuestros expertos asesoran habitualmente sobre la regulación paraguaya y su compleja interacción con la regulación extranjera, mediante la preparación de matrices legales que abarcan la normativa nacional e internacional, la capacitación de personal, fraude y conflictos de interés, privacidad y datos personales, ajustándose a la industria y al modelo de negocio de cada cliente.

+ Investigaciones internas.
+ Desvinculación de empleados por violación de la normativa legal y las políticas.
+ Análisis de riesgos y contingencias.
+ Due diligence (contratistas, joint ventures, M&A, etc.).
+ Ética.

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